Por
José de la Paz Bermúdez Valdés
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Severo golpe a la
frivolidad y parcialidad del Procurado Jesús Murillo Karam.
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Observado.
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Severo
golpe a la frivolidad y parcialidad del Procurado Jesús Murillo Karam.
Al
inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el procurador general de la
república, Jesús Murillo Karam, se apuró a cumplir los compromisos de su
patrón, el presidente de la república, olvidándose de sus obligaciones con el
pueblo de México.
Se
dedicaron a exonerar a todos los delincuentes que el anterior gobierno había
procesado por la comisión probada de diversos delitos. El argumento falaz que
esgrimieron fue el incumplimiento del “debido proceso”
Fue
el instrumento que adujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se
llenó de oprobio al libera ala francesa Cassenz, acusada de plagio, tortura y
secuestro y plenamente identificada por sus víctimas.
Pero
no era la pretensión cumplir con la justicia y mucho menos ofrecer seguridad a
los mexicanos, se trataba de crear las condiciones para liberar generales y
demás delincuentes. La pretensión era cumplir el compromiso de exonerar a Tomás
Yárrignton Ruvalcaba. Quien había sido parte de la estrategia deslegitimadora
en contra de Roberto Madrazo, en sus pretensiones de lograr la presidencia de
la república, con el ti del actual presidente de la república, Arturo Montiel.
Y
raudo y veloz Jesús Murillo Karam desautorizó a los testigos protegidos de la
PGR y declaró que el ex gobernador de Tamaulipas, no era responsable de los
delitos que se le imputaban, como lo son el lavado de dinero, asociación y
protección al crimen organizado y operaciones comerciales con dinero producto
del narcotráfico y otros más.
Pero
como la mano protectora de Murillo Karam no llega hasta los Estados Unidos,
estos prosiguieron con sus investigaciones y después del decomiso de diversas
propiedades adquiridas en ese país con dinero ilícito, hoy nuevamente vuelven a
la carga y el FBI ordena la detención de dicho ex gobernador tamaulipeco en un
Juzgado de Texas.
¿Quién
le cree al Procurador Jesús Murillo Karam? Ante estas evidencias queda claro
que su proceder ha sido ajustado a intereses políticos y no jurídicos y que
debería ser acusado ante el Senado de la República, para ser enjuiciado por
delitos de traición a la patria.
Para
quienes leen en inglés les anexamos copia del comunicado del FBI.
Former Governor of
State of Tamaulipas, Mexico Indicted in the Southern District of Texas
|
U.S. Attorney’s OfficeDecember 02, 2013
|
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Southern
District of Texas(713)
567-9000
|
BROWNSVILLE,
TX—A federal indictment charging Tomas Yarrington Ruvalcaba, the former
governor of the state of Tamaulipas, Mexico, has been unsealed.
The unsealing
was announced by United States Attorneys Kenneth Magidson and Robert L. Pitman,
of the Southern and Western Districts of Texas, respectively, along with Janice
Ayala, special agent in charge, Homeland Security Investigations (HSI); Javier
Peña, special agent in charge, Drug Enforcement Administration (DEA); Bernard
Butler, acting special agent in charge, Internal Revenue Service-Criminal
Investigation (IRS-CI); and Armando Fernandez, special agent in charge, FBI.
Following an
investigation that spanned several years, the sealed indictment was returned in
May 2013 by a federal grand jury sitting in Brownsville. The indictment charges
Yarrington, 56, and Fernando Alejandro Cano Martinez, 57, the owner of a
Mexican construction firm, with conspiring to violate the provisions of the
Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) statute. The two men are
also charged with conspiracy to launder money, conspiracy to defraud, and
conspiracy to make false statements to federally insured U.S. banks.
Yarrington is
also separately charged with a conspiracy to violate the provisions of the
Controlled Substances Act, two substantive bank fraud charges, and a conspiracy
to structure currency transactions at a domestic financial institution, while
Cano is separately charged with three counts of bank fraud.
Yarrington
served as governor of Tamaulipas from 1999 to 2004. Tamaulipas lies along the
southern border between the United States and Mexico directly across from
Brownsville and Laredo.
According to
the indictment, beginning in approximately 1998, Yarrington received large
bribes from major drug traffickers operating in the Mexican state of
Tamaulipas, including the Gulf Cartel. In return, Yarrington allegedly allowed
them to operate their large scale, multi-ton enterprises freely, which included
the smuggling of large quantities of drugs to the United States for
distribution. From 2007 to 2009, Yarrington allegedly became involved in the
smuggling of large amounts of cocaine through the Port of Veracruz into the United
States.
Yarrington also
allegedly collected bribes from commercial operations in Mexico, according to
the indictment. Cano operated Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A.
de C.V., a construction firm in Tamaulipas that received significant public
works contracts during Yarrington’s term as governor. The indictment alleges
Cano, in turn, paid bribes to Yarrington to include the acquisition of real
estate in front names for him.
The indictment
further alleges Yarrington also received control over stolen public funds in
the latter part of 2004. Portions of those funds were allegedly used to buy a
Sabreliner 60 airplane in January 2005. As part of that purchase, $300,000 was
transferred to a bank account in the United States. Another portion of the
allegedly stolen funds, $5 million Mexican pesos, was transferred to Cano in
the spring of 2005, according to the indictment.
The indictment
further alleges that starting in approximately 1998, Yarrington, and later to
include Cano, became involved in the acquisition of valuable assets in the
United States, using front names and business entities established starting in
2005 to disguise the true ownership of the assets. The assets allegedly
included bank accounts, residences, airplanes, vehicles, and real estate in
Bexar, Cameron, Hidalgo, and Hays Counties, many of which were acquired via
allegedly fraudulent loans from banks in Texas. According to the indictment,
bank accounts established in front names at Texas banks were used to receive
and disburse money to carry the ongoing costs of the assets, such as loan costs
and condo fees.
The indictment
identifies numerous specific front entities involved in the scheme, each of
which allegedly applied for multi-million-dollar fraudulent loans at Texas
banks, which Cano allegedly personally guaranteed. The indictment details a
total of more than $7 million in transfers into the U.S. accounts of the front
entities.
Additional
entities were created and used to apply for other loans to fund the purchase of
still other assets, according to the indictment. Numerous currency transactions
were allegedly conducted at First National Bank, headquartered in Edinburg,
Texas, in a structured manner in amounts at or below $10,000 in order to evade
the filing of Currency Transaction Reports by the bank.
.jpg) |
| Tomas Yarrington Ruvalcaba |
 |
| Fernando Alejandro Cano Martinez |
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Neither Yarrington nor Cano is in the custody of the United States and warrants remain outstanding for their arrests. Anyone with information about their whereabouts is asked to contact Homeland Security Investigations at 956-542-5811. Persons calling from Mexico should call 001-800-010-5237.
The RICO and
money laundering charges each carry sentences of up to 20 years in prison,
while conspiracy to commit bank fraud carries as possible punishment up to 30
years. The drug conspiracy charges carry a term of imprisonment of at least 10
years. The currency structuring charges carry a possible five-year term of
imprisonment.
The indictment
also includes a notice of forfeiture. Some of the assets identified in the
indictment already have been seized by the United States in civil forfeiture
actions over the course of the investigation, to include approximately 46 acres
in Bexar County, a condo on South Padre Island, a 2005 Pilatus airplane, and
residences in Hidalgo and Hays counties.
The
investigation leading to the indictment has been conducted by the Organized
Crime Drug Enforcement Task Force in Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus
Christi, and New York and has included agents and officers with HSI, DEA,
IRS-CI, FBI, and the Texas Attorney General’s Office. The United States
government also acknowledges with gratitude the significant assistance received
from the government of Mexico in the course of this investigation, including
through sharing evidence and expertise.
The case is
being prosecuted by Assistant United States Attorneys Charles Lewis, Julie K.
Hampton, and Jody Young.
An indictment
is a formal accusation of criminal conduct, not evidence. A defendant is
presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
Y para quienes desean leerlo en español,
les ofrecemos la traducción
Ex
gobernador del estado de Tamaulipas acusado en el distrito sur de Texas
Oficina
del fiscal federal diciembre 02 2013-12-03
Brownsville
Tx, una acusación con cargos federales al ex gobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington
ah sido revelada
La
Orden fue revelada por los fiscales de estados unidos Kenneth Magidson y Robert
l. Pitman, de los distritos del sur y oeste de Texas respectivamente, junto con
Janice Ayala, agentes especial a cargo de investigaciones de seguridad
nacional, Javier Peña, agente especial en cargo de la administración de anti
drogas, Bernard Butler, agente especial a cargo de la división de investigación
criminal de la Secretaria de Hacienda y armando Fernández agente especial a
cargo del FBI
Tras
una investigación que duro varios años la orden fue emitida en mayo de 2014 por
un gran jurado federal en Brownsville, La orden asigna cargos a Yarrington, 56
y Fernando Alejandro Cano Martínez, 57 el propietario de una firma
constructora, en conspirar en violar las normas del estatuto de chantaje,
influenciar y organización corrupta. Los 2 hombres también fueron acusados de
conspiración de lavado de dinero, conspiración para cometer fraude y
conspiración de falso testimonio a bancos estadounidenses federalmente
asegurados
Yarrington
es también separadamente acusado con conspiración para violar las leyes de
substancias controladas, 2 cargos de fraude bancario substantivo y conspiración
de desviar transacciones monetarias a una institución financiera domestica,
mientras que cano es separadamente acusado con 3 cargos de fraude bancario
Yarrington
sirvió como gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, Tamaulipas se encuentras
en la frontera sur con los estados unidos directamente frente a Brownsville y Laredo
De
acuerdo a la acusación, empezando aproximadamente en 1998, Yarrington recibió
grandes sobornos de grandes traficantes de drogas operando en el estado de
Tamaulipas, incluyendo al cartel del golfo, a cambio Yarrington indebidamente
les permitió operar sus operaciones de grande escala libremente, las cuales
incluían contrabando de grandes cantidades de drogas a los estados unidos para
su distribución, de 2007 a 2009, Yarrington se convirtió indebidamente a el
contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz a
los estados unidos
Yarringon
también indebidamente recibió sobornos de operación comerciales en México, de
acuerdo a la acusación. Cano operaba Materiales y construcciones villa de
aguayo SA de CV una firma constructora en Tamaulipas que recibía significantes
contratos para obras publicas durante la gubernatura de Yarrington como
gobernador, La acusación alega que cano a cambio pago sobornos a Yarrington
para incluir la adquisición de bienes raíces con nombres falsos para él.
La
acusación alega que Yarrington recibió control de fondos públicos robados en la
última parte del 2004, porciones de esos fondos fueron indebidamente usados
para comprar un aeroplano sabreliner 60 en enero 2005, como parte de la compra
300 000 USD fueron transferidos a una cuenta bancaria en estados unidos, otra
porción de los supuestos fondos robados, 5 millones de pesos mexicanos fueron
transferidos a Cano en la primavera del 2005 de acuerdo a la acusación
La
acusación también alega que empezando en aproximadamente 1998 Yarrington y
después cano, se vieron involucrados en la adquisición de valuables bienes en
los estados unidos, usando nombres falsos y entidades empresariales
establecidas en 2005 para ocultar a los verdaderos dueños de los bienes, Los
bienes incluyen cuentas bancarias, residencias, aeroplanos, vehículos bienes
raíces en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays, muchos de los cuales
fueron adquiridos supuestamente de fraudulentos préstamos bancarios en Texas,
Supuestamente según la acusación, cuentas bancarios establecidas en Texas con
nombres falsos en un banco texano fueron usados para recibir y distribuir
dinero para pagar los gastos de los bienes, como los costos de préstamos y
cuotas de condominios
La
acusación identifica numerosas entidades falsas especificas involucradas en la
treta, cada una según aplico por fraudulentos prestamos multimillonarios a
bancos texanos, de los cuales supuestamente Cano personalmente garantizaba, La acusación
detalla un total de más de 7 millones en transferencias a las cuentas de
estados unidos de las entidades falsas
Personas
adicionales fueron creadas y usadas para aplicar a otros préstamos para
solventar la compra de aun mas bienes, de acuerdo con la acusación numerosas
transacciones monetarias fueron supuestamente conducidas en el primer banco
nacional, con sede en Edinburg, Texas, en una forma estructurada en cantidades
de o menores a 10,000 USD en orden de evitar llenar los reportes de transacción
de divisas del banco
Ni
Yarrington ni Cano se encuentran en custodia de USA y ordenes de aprensión
permanecen vigentes, cualquiera con información de sus paraderos se le pide que
contacte a la secretaria de investigaciones de seguridad nacional a
956-542-5811 y personas de México a 001-200-010-5237
Los
cargos de fraude y lavado de dinero cada uno carga sentencias de hasta 20 años
en prisión mientras que la conspiración para cometer fraude bancario carga un
posible castigo de 30 años, la conspiración de drogas carga al menos 10 años, y
los cargos de estructuración de divisas un posible termino de 5 años
La
acusación también incluye orden de embargo, algunos de los bienes identificados
en la acusación ya han sido recuperados por los estados unidos en acciones de
recuperación civil en el transcurso de la investigación, aproximadamente
incluyen 26 acres en el condado de Bexar, un condominio en la Isla del Padre,
un aeroplano Pilatus 2005 y residencias en los condados de Hidalgo y Hays
La
investigación que llevo a la acusación fue conducida por la unidad de fuerza en
contra a el crimen organizado en drogas, en Brownsville, San Antonio, Houston,
Corpus Christi, y New York y ah incluido agentes y oficiales de la HSI, DEA,
IRS-CI, FBI y la oficina del Fiscal General de Texas, el gobierno de los
Estados Unidos también reconoce con gratitud la significante ayuda recibida por
parte del gobierno de México incluyendo el compartir meticulosa evidencia,
información y expertos.
El
caso se encuentra siendo procesado por los asistentes del fiscal de USA,
Charles Lewis, Julie K. Hampton y Jody Young
Por su parte el Periódico El País, de
España publicó la siguiente nota:
INTERNACIONAL
EE UU acusa al exgobernador de Tamaulipas de lavar dinero
del narco
El antiguo mandatario, Tomás
Yarrington, es procesado por la justicia de Texas
Varios
fiscales federales de Texas han acusado al ex gobernador del Estado mexicano de
Tamaulipas (norte del país) Tomás Yarrington Ruvalcaba por delitos de lavado de
dinero y nexos con el crimen organizado, entre otros cargos. Los cargos se
presentaron formalmente el pasado mes de mayo pero la
acusación ha sido revelada públicamente este lunes por el FBI.
Yarrington se encuentra prófugo para la justicia mexicana y ha sido investigado
en su país por la Procuraduría General de la República (PGR).
Tomás
Yarrington fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004 por el PRI. Antes
había ocupado el puesto de presidente municipal en la ciudad de Matamoros, una
de las más importantes del Estado. Después de una investigación de varios años,
un gran jurado de Brownsville lo acusa de haber conspirado para violar la ley
contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas (Ley RICO), además
de conspiración para lavar dinero y de fraude bancario.
Según la
acusación, desde 1998 aproximadamente - un año antes de convertirse en
gobernador de Tamaulipas -, Yarrington recibió grandes cantidades de dinero
como soborno por parte de los carteles que operan en este Estado fronterizo,
entre ellos el Cártel del Golfo. A cambio, supuestamente, Yarrington les permitió
operar a gran escala en el territorio para pasar drogas a Estados Unidos.
Además, el ex gobernador estaría también involucrado en el contrabando de
cocaína a EE UU a través del puerto de Veracruz, según el comunicado del FBI.
La
acusación formal está dirigida contra el ex gobernador, de 56 años, y su socio
Fernando Alejandro Cano Martínez, de 57 años, propietario de la empresa de
construcción en México Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.
V. La compañía recibió importantes contratos de obras públicas durante el
tiempo que Tomás Yarrington fue gobernador del Estado. Además, la investigación
del FBI apunta a que el ex mandatario usó fondos públicos en 2004 para comprar
un avión privado, un Sabreliner 60. También habría transferido unos cinco
millones de pesos mexicanos (380.000 dólares aprox.) a las cuentas de Fernando
Alejandro Cano.
En 2012
se supo que Yarrington
y otros tres antiguos gobernadores tamaulipecos estaban siendo investigados por
la PGR. En su contra existe una orden de aprehensión por delitos de
narcotráfico por los que también lo busca la Interpol. El ex político ha
concedido entrevistas en varias ocasiones desde lugares no revelados en las que
asegura que es inocente. “Yo no tengo ninguna relación con el crimen
organizado, no he recibido sobornos ni he brindado protección a ningún
delincuente; no he realizado actividades de lavado de dinero, ni tengo negocios
inmobiliarios en Texas”, declaró
en junio de 2012.
Yarrington
quiso competir en 2005 por la candidatura del PRI a la presidencia en las elecciones
de 2006 e incluso se unió al grupo Todos Unidos contra (Roberto) Madrazo, una
coalición que se oponía al que fue candidato priista en aquella ocasión. En
mayo de 2012, el PRI decidió suspenderlo como militante a raíz de las
acusaciones en su contra.
La semana
pasada, la Fiscalía de Texas presentó cargos por fraude y lavado de dinero
contra dos ex tesoreros del Estado de Coahuila, también en el norte de México.
Héctor Javier Villarreal Hernández y Jorge Juan Torres López, los dos del PRI y
miembros del gabinete del ex gobernador Humberto Moreira, se enfrentan a penas
de más de 60 años de cárcel.
¿Qué dirá el Procurador Murillo Karam
de todo esto?
·
Observado.
Muy
grave lo que sucede en el ayuntamiento de Matamoros, mezclar las cuestiones
sentimentales con las acciones políticas no puede producir buenos resultados.
El
gobierno del estado, ya debería estar poniendo orden. Sin embargo, al parecer
poco o nada le interesa de lo que sucede en la entidad.
Hay
inquietudes por la designación del Ing. Mario Zolezzi García como presidente
del Comité Municipal del PRI en Matamoros, a nuestro juicio sería la mejor
decisión que pudiera tomarse para Matamoros.
Mario,
es un ex alcalde, conoce de las relaciones políticas, armoniza las diferencias
de los diversos sectores que integran el partido, sabe de operación política y
cuenta con la habilidad suficiente para ordenar la casa. Es la mejor opción
para el PRI en este municipio.
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